Een Pump and Dump Scheme is een veelvoorkomende en schadelijke praktijk binnen de wereld van cryptocurrency en handel in financiële activa. Dit fenomeen verwijst naar een vorm van marktmanipulatie waarbij de prijs van een cryptovaluta kunstmatig wordt opgedreven (pump) om vervolgens massaal te verkopen (dump) voor winst. Dit artikel onderzoekt de mechanismen, gevolgen en preventiemethoden van dergelijke schema’s.
De tactiek van een Pump and Dump Scheme kan worden onderverdeeld in verschillende fasen:
Pump and Dump Schemes kunnen ernstige gevolgen hebben voor de betrokken partijen en de bredere gemeenschap:
Er zijn talloze voorbeelden van Pump and Dump Schemes in de cryptocurrency-ruimte.
Er zijn verschillende manieren waarop investeerders zichzelf kunnen beschermen tegen Pump and Dump Schemes:
Een Pump and Dump Scheme is een schadelijke praktijk in de cryptocurrency-markt die ernstige gevolgen kan hebben voor zowel individuele investeerders als de bredere markt. Bewustwording van deze praktijken en educatie over veilige investeringsstrategieën zijn cruciaal voor het bevorderen van een gezonde en stabiele cryptomarkt.
Knaken Cryptohandel B.V. heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Knaken Cryptohandel B.V. van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Knaken Cryptohandel B.V. staat niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.
Investeren in cryptogerelateerde producten gaat gepaard met aanzienlijke risico’s.