KILT
Anti-Money Laundering (AML) verwijst naar de wet- en regelgevingen die zijn ontwikkeld om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. In de wereld van cryptocurrency is AML van cruciaal belang, gezien de anonimiteit die veel digitale valuta bieden en de opkomst van frauduleuze activiteiten in de sector.
AML richt zich op verschillende kernaspecten binnen de cryptocurrency-sector:
Verschillende landen hebben specifieke AML-regelgevingen ingesteld die van toepassing zijn op de cryptocurrency-sector:
Met de opkomst van nieuwe technologieën zijn er verschillende innovatieve oplossingen ontwikkeld om AML-naleving te bevorderen:
Ondanks de noodzaak voor AML-maatregelen zijn er verschillende uitdagingen:
AML is een essentieel onderdeel van de cryptocurrency-ecosysteem dat helpt om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. Terwijl de technologieën en regelgevingen blijven evolueren, is het cruciaal voor crypto-bedrijven om zich aan te passen aan de veranderende AML-vereisten om frauduleuze activiteiten te bestrijden en het vertrouwen van de gemeenschap te behouden.
Knaken Cryptohandel B.V. heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Knaken Cryptohandel B.V. van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Knaken Cryptohandel B.V. staat niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.
Investeren in cryptogerelateerde producten gaat gepaard met aanzienlijke risico’s.
